Thị trường hôm nay  – Với sự nở rộ và phát triển của thị trường ngoại hối như hiện nay, thật không khó để thấy được các hành vi lừa đảo của một số sàn Scam trên thị trường. Những thủ đoạn này rất dễ nhận biết với những nhà giao dịch chuyên nghiệp, đã hoạt động lâu năm trên thị trường. Nhưng với những trader mới, khi kiến thức chưa thực sự vững và tâm lý dễ tin người sẽ rất dễ bị va phải những thủ đoạn này. Bài viết hôm nay sẽ cùng các nhà giao dịch tìm hiểu 10+ thủ đoạn, hành vi lừa đảo Forex ở Việt Nam hiện nay.

Thực trạng của việc lừa đảo Forex ở Việt Nam hiện nay

Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay đang bị đe dọa bởi dịch bệnh Covid-19. Chính vì thế mà nhiều đối tượng lao động phải rơi vào cảnh thất nghiệp, tâm lý không làm ra tiền khiến họ lo lắng và sợ hãi, bắt đầu lao đi tìm kiếm những cơ hội đầu tư theo tính chất “nằm không cũng có tiền”. Và đây chính là “miếng mồi ngon” của các sàn giao dịch lừa đảo. Những sàn này sẽ dùng lời ngon, tiếng ngọt để dụ dỗ khách hàng đầu tư vào thị trường ngoại hối và chứng khoán, họ gieo rắc những suy nghĩ về các khoản lợi nhuận khổng lồ, và nếu khách hàng cả tin, chấp nhận tham gia thì cái kết chờ đón họ chính là trắng tay, thậm chí có người còn thua lỗ đến hàng tỷ đồng.

Trên nhiều kênh truyền thông của Việt Nam đã có nhiều cảnh báo về sự việc này. Tuy nhiên, ngoài xã hội luôn có những người mới, những người chưa biết về các thông tin trên. Kết quả cuối cùng chính là, tiền mất tật mang.

Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo

Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo

Hành vi lừa đảo của các sàn giao dịch đi theo một quy trình, gồm nhiều thủ đoạn khác nhau. Nhà đầu tư phải tỉ mỉ quan sát và phân tích thì mới nhận ra được. Sai lầm của những nhà đầu tư mới chính là nhẹ dạ cả tin, và khi bị lừa rồi mới bắt đầu tìm hiểu về thông tin sàn Forex lừa đảo.

Những thủ đoạn lừa đảo lừa đảo Forex ở Việt Nam hiện nay diễn ra như sau:

Telesale tiếp cận và giới thiệu đầu tư

Telesale là một phương thức giúp tiếp cận nhà giao dịch một cách nhanh chóng nhất, nó cũng là phương thức được dùng nhiều trong các ngành nghề khác nhau. Hơn nữa, đây là cách tiếp cận rẻ nhất nên cũng được ứng dụng nhiều. 

Những bạn Telesale này sẽ tiếp cận khách hàng của họ và đeo bám cho đến khi khách hàng chấp nhận sử dụng sản phẩm dịch vụ. Đối với Forex thì có thể nói Telesale chỉ buông tha bạn, khi họ lấy được tiền của bạn.

Kết bạn Zalo với nhà đầu tư 

Sau khi đã trao đổi và xin được phương thức liên hệ thành công, họ sẽ tiến hành kết bạn Zalo và bắt đầu cho khách hàng thấy lợi nhuận khủng khi đầu tư Forex. Tuy nhiên, đây là những chiêu trò lừa đảo, dẫn dắt, khơi dậy lòng tham trong mỗi con người. 

Nhìn chung, các bạn Telesale này đều có độ tuổi từ 18-25 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, đời sống giàu sang và đặc biệt rất thành công trong lĩnh vực ngoại hối.

Trò chuyện về lợi nhuận của Forex

Để tiếp cận và làm mờ mắt nhà đầu tư bằng những con số lợi nhuận, nhân viên sàn luôn tìm cách gửi những thông tin cho thấy tiềm năng của việc đầu tư ngoại hối và nhà giao dịch có thể kiếm tiền từ ngoại hối một cách nhanh chóng với số lợi nhuận khủng. Và đó chính là thủ đoạn chính của lừa đảo Forex ở Việt Nam hiện nay.

Khoe lợi nhuận và thông tin tiền về

Các nhân viên sàn sẽ liên tục đăng lên những thông tin lợi nhuận mà khách hàng của họ đã kiếm được và số tiền khách hàng nạp vào giao dịch hay những thông tin về những lệnh rút tiền thành công từ sàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhân viên còn đăng kèm những lời cảm ơn của khách hàng hay những khoản thưởng hậu hĩnh mà nhờ sàn khách hàng có thể kiếm được số tiền lớn.

Tư duy đầu tư và tuổi đời của nhân viên sàn

Như đã đề cập ở trên, đa phần độ tuổi của những Telesale này đều từ 18 đến 25, những người được xây dựng hình tượng thành công sớm. Đồng thời, họ là những con người rất xinh đẹp, ăn ngon, mặc đẹp, xe sang, nhà cao, cửa rộng, …

Tuy nhiên, thực tế lại khác họ có phải là người thật, việc thật hay không? Câu trả lời thường là bọn lừa đảo hoặc những giang hồ mạng. 

Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo

Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo

Sau khi “con mồi” đã mắc bẫy, đồng ý mở tài khoản và nạp tiền. Sàn sẽ lên kịch bản để lấy hết số tiền này của bạn. 

Khớp lệnh với khối lượng lớn 

Các sàn Scam sẽ ăn tiền của bạn bằng cách đưa ra nhũng lời khuyên, đẩy bạn vào suy nghĩ có tài khoản nhỏ thì chọn khối lượng giao dịch như thế nào và tài khoản lớn thì nên chọn như thế nào. Nhưng thực chất, mọi suy nghĩ và hành động của sàn đều muốn dồn người chơi mở lệnh với khối lượng lớn để mất tiền nhanh chóng hơn. 

Thủ đoạn cắt lời và giữ lỗ

Đầu tiên, trong lừa đảo Forex ở Việt Nam hiện nay chúng sẽ cho bạn thấy lợi nhuận được tăng lên chóng mặt với hành động cắt lời và giữ lỗ của chúng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, số tiền của bạn lại tụt dốc không phanh, tài khoản bạn sẽ âm cho đến khi không còn cứu vãn được nữa. 

Mua ở đỉnh và bán ở đáy

Mục đích chính của việc cắt lời giữ lỗ phía trên là để tạo khoảng cách cho việc mua đỉnh và bán đáy. Khi khoảng cách đã mở rộng quá xa thì nhà đầu tư cũng không còn cách để gỡ gạc lại. 

Dấu hiệu nhận biết là tài khoản của bạn luôn âm 90% và trong trạng thái Hedging. 

Đầu tư vào cặp tiền ngoại lai

Các sàn giao dịch thường sẽ khuyên khách hàng đầu tư vào các cặp tiền ngoại lại. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn không nên chọn giao dịch với những cặp tiền này và tin vào những gì chúng nói. Bởi vì, những cặp tiền ngoại lai dù có giá trị nhỏ nhưng chúng lại biến động cực mạnh và biến động lớn nhất trong các cặp tiền. 

Lấy ví dụ đơn giản với cặp tiền EUR/TRY, mức giá chênh lệch của cặp này lên đến 500 pips. Chính vì vậy, khi bạn đặt lệnh mua hoặc bán với cặp tiền, thì mức thua lỗ của bạn sẽ nhân đôi. 

Hứa hẹn gỡ lỗ cho nhà đầu tư

Để tiếp tục gây dựng lòng tin với nhà đầu tư, nhân viên sàn đưa ra lời hứa gỡ lại số tiền mà nhà đầu tư đã mất. 

Tâm lý chung của những nhà đầu tư là tin tưởng vào nhân viên và kể khổ để mong có thể được giúp đỡ. Thậm chí họ còn mong muốn sẽ hậu tạ nếu chúng chịu giúp đỡ. 

Còn về phía bọn lừa đảo thì chúng lại tiếp tục tạo niềm tin cho khách hàng bằng việc nói sẽ cho chuyên viên cao cấp hỗ trợ 1-1 cho nhà đầu tư. 

Yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ lỗ

Yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ lỗ

Tham khảo thêm:

Tất nhiên, sau những lời hứa hẹn thì hành vi lừa đảo sẽ được tiếp tục. Nhân viên sẽ  thuyết phục nhà đầu tư nạp số tiền mà chúng yêu cầu và hứa rằng lợi nhuận sẽ tăng thêm khoảng 30 đến 50% cho nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư nói không còn tiền để nạp, chúng sẽ xúi giục cầm nhà, giấy tờ hay bất cứ thứ gì để có được tiền. 

Muốn rút tiền phải giao dịch đủ số Lot

Nạp tiền vào thì dễ, nhưng rút tiền ra mới là điều khó khăn. Nhân viên sàn sẽ không nói trước với bạn khi rút tiền phải yêu cầu bạn giao dịch đủ số Lot, cho đến khi bạn quyết định rút tiền.

Thông thường, sàn lừa đảo Forex ở Việt Nam sẽ ép bạn giao dịch đủ 500 Lot mới có thể rút tiền.

Nếu không ép được khách hàng tiếp tục giao dịch đủ số Lot, chúng sẽ nhắn tin khuyên bạn rút đúng số tiền được phép, còn lại thì giữ để giao dịch.

Rút tiền dưới mức được phép

Trong trường hợp không thể ép khách hàng giao dịch cho tới cháy tài khoản, sàn sẽ cho người gọi điện và nhắn tin qua Zalo để khuyên bạn rút số tiền dưới mức được phép rút. Số còn lại nên để lại.

Nếu đồng ý thì nó sẽ cho bạn rút ngay, còn nếu không thì khách hàng phải tiếp tục chờ đấy.

Bắt nhà giao dịch trả phí rút tiền

Khi mọi chiêu trò moi móc tiền của sàn không còn tác dụng, và chúng không lấy được hết tiền của bạn, chúng sẽ đánh vào phí rút tiền. Mức phí 5% là phí dành cho bạn nếu chấp nhận rút tiền.

Giới thiệu sàn môi giới khác

Ban đầu sàn lừa đảo thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua. Nếu nhà giao dịch cả tin, họ sẽ tiếp tục nạp và bị dẫn dụ đến mức mất sạch tiền.

Gọi điện khảo sát sự hài lòng

Sau khi đã làm cho các nhà giao dịch trầy trật mới rút được tiền, sàn sẽ thực hiện chiêu cuối để tỏ vẻ tử tế chính là gọi điện khảo sát xem bạn có hài lòng với dịch vụ của đối tượng này hay không.

Chúng chỉ làm quy trình còn lại và mục đích là thăm dò tâm lý của bạn xem bạn có ý định đưa chúng nó ra pháp luật hay không để đề phòng trước mà thôi.

Kết luận

Có thể dễ dàng nhận thấy, trước khi muốn tham gia vào một thị trường nào đó hay đầu tư vào một lĩnh vực bất kỳ, thì điều đầu tiên bạn nên làm chính là tìm hiểu kỹ về lĩnh vực, cũng như những nhà cung cấp lĩnh vực đó. Nếu bạn bỏ qua và cho rằng nó không phải là điều cần thiết thì cái kết mà bạn nhận được có thể sẽ là một cái giá khá đắt. Chính vì thế, việc tìm hiểu và có sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức lẫn kỹ năng sẽ là bước đầu dẫn bạn đến thành công.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: