Chuyển vụ sai phạm tại Saigon Co.op cho công an điều tra

Vietstock – Chuyển vụ sai phạm tại Saigon Co.op cho công an điều tra

UBND Q.11 (TP.HCM (HM:HCM)) có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Q.11. Qua ấy phát hiện 5 hành vi sai phạm, đặc biệt trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ, huy động vốn tại Saigon Co.op.

Ngày 7.6, UBND Q.11 có kết luận thanh tra (KLTT) việc chấp hành pháp luật tại Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Q.11 (viết tắt là HTX Q.11). Qua ấy đã phát hiện 5 hành vi sai phạm, đặc biệt trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ, huy động vốn tại Saigon Co.op.Ngày 30.6, UBND Q.11 đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Q.11 cho Công an Q.11 điều tra theo thẩm quyền.

Năm 2020, HTX Q.11 thực hiện chủ trương của Saigon Co.op về việc tăng vốn góp của nhiều HTX thành viên. Ngày 20.1.2020, HTX Q.11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên HTX Q.11 là 6 tỉ đồng. HTX Q.11 dùng 6 tỉ đồng, góp vốn tăng vốn điều lệ của Liên hiệp HTX thương mại TP.

Tới ngày 17.1.2020, HĐQT HTX Q.11 họp thống nhất ký phối hợp tác đầu tư góp vốn giữa HTX Q.11 sở hữu cá nhân ông Liêu Việt Phú sở hữu số tiền là 300 tỉ đồng sở hữu nội dung: “Góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ cho Liên hiệp HTX thương mại TP. Lợi tức thu được từ hoạt động góp vốn ko được chia cho nhiều thành viên HTX, HTX Q.11 được nhận số lãi được chia 3% nhưng ko quá 1 tỉ đồng số tiền lãi phát sinh từ khoản góp vốn”.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra đã lập biên bản ghi nhận 5/6 thành viên góp vốn mà tiền góp vốn ko buộc phải của cá nhân thành viên, mà do nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ đạo của ông Phạm Ngọc Khuê (nguyên chủ tịch HĐQT trước đây – đã chết). Riêng trường hợp ông Liêu Việt Phú, đoàn thanh tra đã mời 4 lần nhưng ko tới làm việc.

Góp vốn “siêu tốc”

Bên cạnh ra, căn cứ tài liệu do Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM cung cấp về nội dung có liên quan việc tham gia góp vốn của HTX Q.11 cũng được biết, số tiền góp vốn của nhiều thành viên tham gia góp vốn để tăng vốn góp điều lệ của HTX ko buộc phải của nhiều thành viên mà của nhà đầu tư. Việc huy động vốn của HTX Q.11 nhằm mục đích góp vốn vào Liên hiệp HTX thương mại TP, ko dùng cho cho hoạt động cung ứng marketing trực tiếp tại HTX Q.11. Nguồn vốn góp của nhiều thành viên tham gia góp vốn ko buộc phải của chính cá nhân thành viên mà của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoại trừ.

Do ấy, KLTT khẳng định HTX Q.11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên HTX để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Liên hiệp HTX thương mại TP. Vì vậy, Công an Q.11 cần làm rõ nguồn gốc, số tiền và mục đích của nhà đầu tư thông qua nhiều thành viên góp vốn vào HTX Q.11 để tăng vốn cho Liên hiệp HTX thương mại TP.

Tới nay, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra vụ sai phạm trong việc bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng tại Saigon Co.op. Theo ấy, tháng 12.2020, Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng để điều tra về tội “lạm quyền trong lúc thi hành công vụ”.

Cụ thể, lúc còn nắm giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), ông Diệp Dũng can dự, chỉ đạo trực tiếp việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng tại Saigon Co.op (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%). Việc tăng vốn này trước ấy được Thanh tra TP.HCM kết luận là ko đúng quy định pháp luật. Một trong những điểm then chốt của vụ án là khoản tiền “góp siêu tốc” 3.597 tỉ đồng mà nhiều HTX thành viên đồng loạt góp vào Saigon Co.op chỉ trong một thời gian ngắn.

Thanh tra TP.HCM khẳng định, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 tại Saigon Co.op “có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng tới an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”; nguy cơ “sẽ bị chi phối bởi nhiều tổ chức, cá nhân bên ngoại trừ và ko giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động”.

Ngọc Lê