Các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội như discord, messenger, group Facebook,Twitter, Zalo,Instagram, fanpage chạy quảng cáo, Telegram… tạo nhiều đội nhóm chân rết quảng cáo “show lợi nhuận khủng” đánh vào sự thiếu hiểu biết và lòng tham, muốn kiếm tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng của nhiều nhà đầu tư.
Đầu tư chứng khoán quốc tế lừa đảo đánh vào lòng tham, muốn làm giàu nhanh, không làm mà đòi có ăn.
Thời gian gần đây thường xuyên xảy ra các vụ lừa đầu tư tài chính 4.0, ponzi đa cấp, mạo danh tin nhắn ngân hàng, thông báo trúng thưởng, mạo danh cơ quan pháp luật để báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật và các phương thức lừa đảo khác trên không gian mạng, tham ô tài sản của người khác, nhưng đã xuất hiện thêm một phương thức mới là mạo danh tài sản của người khác,
Xuất hiện nhiều các bạn trẻ tự xưng là chuyên gia forex chứng khoán quốc tế lừa đảo. Hầu hết các nạn nhân ở đây đều là những người mới làm quen với thị trường forex chứng khoán, hoặc chưa từng biết về chứng khoán hoặc chứng khoán quốc tế.
Tuy lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều người ở các tỉnh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Những tội phạm này thường sử dụng các mạng xã hội như discord, messenger, group Facebook,Twitter, Zalo,Instagram, fanpage chạy quảng cáo, Telegram… để đăng tải thông tin nhằm chống lại sự thiếu hiểu biết và lòng tham của nạn nhân, muốn kiếm tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Các chuyên gia “lùa gà” sau khi “đọc lệnh” cho các nhà đầu tư cháy hết số tài khoản thì đổ lỗi cho sàn hoặc do số đen, hoặc do thị trường thay đổi v.v…. lại dụ dỗ các nạn nhân vay thêm tiền để tiếp tục đầu tư với hy vọng lấy lại được số tiền đã đầu tư trước đó cho đến khi nạn nhân mất hết tất cả tài sản và trở thành con nợ.
Để không rơi vào bẫy của những trường hợp lừa đảo đầu tư tài chính 4.0 đa cấp, người ta cần phải cảnh giác và không tin vào những lời dụ dỗ để làm những công việc nhẹ nhàng và kiếm được nhiều tiền. Đó cũng là lời cảnh báo cho những ai thiếu hiểu biết, tiếp nhận thông tin thiếu căn cứ, muốn làm giàu nhanh chóng chỉ vì lòng tham mà tiền mất tật mang.
Khám phá bên trong sàn giao dịch chứng khoán quốc tế lừa đảo
“Hệ thống” Chứng khoán Quốc tế lừa đảo “: Galaxy Finance, StockX, ZFX,FX Markets, GCE Capitals, Iwinfx, Zero, Scope Markets, OT Capital, FSDS Global,GCFX, Novox, GICC FX, Tifia, TDX, Blue trading,EU Capital, Qbig, Leom markets,BBI, BBA, Kawamex, TradeCMX, Alfa Media, United market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), AT Capital, Emas Fintech… …” và “Ai đứng sau âm mưu lập sàn” Chứng khoán Quốc tế lừa đảo “lớn nhất? “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng triệu người dân Việt Nam.
Xem thêm: Cách đầu tư chứng khoán Mỹ ở Việt Nam 2022
Hệ thống đã được điều hành bởi một người tên NP kể từ năm 2019. xây dựng và phát triển. Đặc điểm nhận dạng của các sàn giao dịch chứng khoán lừa đảo là họ hứa hẹn lãi suất cao và giao dịch trên ứng dụng MT4, MT5.
Hiện tại, NP. Nghỉ hưu “ở hậu trường”, nhưng đạo diễn Lê Khắc Ngọ (SN 1990, quê Hing An) – đại diện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nova Việt Nam và Trần Đình Sang (SN 1992) – đại diện công ty. Công ty TNHH DV DK Cam chịu trách nhiệm cho cả khu vực miền Bắc và miền Nam. Trong số đó, có một số nạn nhân đã giáp mặt với Lê Khắc Ngọ và Trần Đình Sang.
Hỗ trợ cho Sang và Ngọ là hệ thống quản lý, với các nhân viên dưới tên Nguyễn Đức Nguyên, Trang Ngọc, Hoàng Triều, Nguyễn Ngọc Hùng, Đào Đức Long… Hệ thống này còn “tiếp tay” cho một nhóm xã hội đen. luôn ở trên sàn. Khi các nhà đầu tư đến khiếu nại, họ đã để bọn côn đồ đánh đập.
Đã có rất nhiều nạn nhân cả hai miền Nam Bắc bị xô ngã xuống đất hoặc dàn cảnh tai nạn giao thông để đánh nạn nhân. Họ không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để làm suy giảm uy tín, danh dự của nhà đầu tư hoặc đe dọa đến tinh thần và thể chất của nhà đầu tư. Đây là tổ chức mafia vươn ra làm chân rết khắp Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ, doanh thu hàng tháng của hệ thống lừa đảo này có thể lên tới vài nghìn tỷ rupiah.
Sau hơn một năm điều tra, bức tranh về hệ thống lừa đảo này đã tương đối rõ ràng. Trong văn phòng lừa đảo, cánh cửa luôn đóng chặt. Họ tuyển những bạn trẻ, sinh viên trong độ tuổi từ 18-25, không cần bằng cấp, đào tạo các kỹ năng để trở thành telesale.
Trước khi bắt đầu làm việc, nhân viên mới sẽ trải qua … 2 buổi đào tạo. Trong hai phiên này, họ sẽ giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán phái sinh, những lợi thế và kỹ thuật thu hút nhà đầu tư. Tất cả kiến thức đều được truyền thụ qua lý thuyết sách vở, phần lớn có được trên internet.
Khi vào việc, trưởng nhóm sẽ gửi cho các thành viên trong nhóm danh sách số điện thoại mà họ giới thiệu: “Công ty sẽ bỏ tiền ra mua một (data) danh sách khách hàng từ bên thứ ba như ngân hàng, công ty, công ty tài chính, chứng khoán”.
Sau khi lấy danh sách, nhân viên sẽ sử dụng phần mềm trên máy tính để gọi điện cho khách hàng. Điều đặc biệt của phần mềm này là nó chỉ có thể gọi một chiều. Vì vậy, ngay cả khi khách hàng muốn, không có cách nào để gọi lại hoặc phản hồi.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản trên sàn IC Markets năm 2022
Một khách hàng giận dữ hét vào điện thoại: “Không hiểu sao anh có số điện thoại của em mà anh không gọi cho em để tham gia chứng khoán phái sinh. Và anh không cần gọi lại cho em”.
Quy trình lôi kéo nhà đầu tư mở tài khoản và ký quỹ bao gồm 3 bước: Canvas, Anti và Sale. Trong bước Canvas, nhân viên sẽ gọi đến một số điện thoại bất kỳ trong danh sách khách hàng (gọi là data) do lãnh đạo cung cấp.
“Xin chào! Mình gọi từ công ty chứng khoán quốc tế. Hiện tại bên mình có thông tin đầu tư chứng khoán rất hay, vui lòng gửi cho mình qua zalo để các bạn tham khảo.”
Trong bước Canvas, nhân viên sẽ gọi đến một số điện thoại bất kỳ trong danh sách khách hàng (gọi là data) do lãnh đạo cung cấp.
“Xin chào! Mình gọi từ công ty chứng khoán quốc tế. Hiện tại bên mình có thông tin đầu tư chứng khoán rất hay, vui lòng gửi cho mình qua zalo để các bạn tham khảo.”
Trong giai đoạn bán hàng, nhân viên sẽ trình bày về các dự án công ty đang triển khai. Những mặt hàng này là cổ phiếu quốc tế sẽ trả cổ tức trong thời gian tới. Sau 3 bước này, nếu khách hàng đồng ý mở tài khoản, họ sẽ bị dụ dỗ gửi số tiền nhỏ và trúng một số lệnh, sau đó tiếp tục nói với chủ đầu tư gửi số tiền lớn hơn. Khi các nhà đầu tư gửi một số tiền lớn, họ sẽ chuyển tài khoản của mình cho một bộ phận được gọi là “chuyên gia cổ phần”.
“Lãnh đạo đưa ra mục tiêu mỗi tháng đốt 4.000 USD vào tài khoản khách hàng. Đốt càng nhiều tài khoản, hoa hồng càng lớn”, một nhân viên tại ZFX cho biết.
Bằng những thủ đoạn nêu trên, chúng đã lừa đảo thành công, chiếm đoạt tài sản của hàng triệu người dân Việt Nam. Lừa hết tiền rồi, bọn lãnh đạo chia nhau, mua nhà lầu xe hơi, ăn chơi thỏa thích. Đồng thời, nạn nhân của họ đang nợ nần chồng chất và tan cửa nát nhà. Nhiều tình huống kinh hoàng đến mức phải tự sát.
Danh sách sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo
Sàn chứng khoán quốc tế StockX lừa đảo
Ứng dụng StockX không được cấp phép hoạt động trong ngành chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, các nhà môi giới của nó tích cực khuyến khích những người tham gia thông qua các nhóm Telegram và Zalo tải xuống ứng dụng của họ. Họ tuyên bố người dùng của mình có thể giao dịch chứng khoán trong ngày với giá tương đương với việc mua hoặc bán cổ phiếu cho một người dùng mới.
Điều này được cho là cho phép người tham gia mua cổ phiếu với giá thấp hơn và sau đó bán với giá cao hơn. Điều này được cho là cung cấp cho người tham gia hàng trăm% lợi nhuận hàng năm.
Một người đàn ông đã đầu tư tiền vào chứng khoán thông qua ứng dụng StockX. Anh hy vọng sẽ gỡ gạc bằng cách chuyển 250 triệu đồng. Sau khi đầu tư chỉ một tuần, sàn chứng khoán quốc tế StockX lừa đảo đã thông báo cho anh ta về một chứng khoán có mã chứng khoán lên đến 196% lãi suất. Tuy nhiên, sau đó người chơi không được rút tiền.
Một người sử dụng dịch vụ chứng khoán quốc tế StockX lừa đảo đã chia sẻ rằng các chuyên gia tự xưng trong các nhóm mạng xã hội quảng cáo sàn StockX tạo ra lợi nhuận 200% cam kết không bao giờ bị thua lỗ.
Nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng họ sẽ không thể truy cập vào tài khoản giao dịch để rút tiền dù đã cố gắng liên hệ với các IB leader môi giới ứng dụng StockX. Sau đó các IB leader dụ dỗ nhà đầu tư muốn rút tiền thì phải nạp thêm phí 20% mới được rút.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo FVP Trade với quỹ Pamm
FVP Trade có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Mặc dù nhiều thương nhân Việt Nam có kinh nghiệm từ 10 – 20 năm nhưng lại không biết đến sàn giao dịch chứng khoán quốc tế FPV Trade. Thực ra, dù biết thì họ cũng chưa từng gặp anh em trong ngành tài chính. Vì vậy, đây là vấn đề lớn liên quan đến nền kinh tế Việt Nam.
Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cộng tác viên Việt Nam và hệ thống pháp lý, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế FVPTrade mới ra đời gần đây. Nó cho khách hàng biết họ đã đầu tư bao nhiêu cộng với lợi nhuận kiếm được hàng tỷ hoặc thậm chí hàng trăm triệu đô la.
Nhà đầu tư gửi và rút tiền thông qua chuyển khoản nội bộ. Số tiền được gửi vào tài khoản của họ chỉ là một pip, không phải tiền thật. Điều này là do hầu hết số tiền đều nằm trong túi của chủ sở hữu và được FPV Trade sử dụng cho các mục đích gian lận.
Trò lừa đảo trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế FVPTrade lừa đảo khuyến khích mọi người xây dựng hệ thống để kiếm nhiều tiền hơn. Lòng tham tiền hoa hồng đã đánh gục nhiều người, và sau đó là một cuộc tranh giành điên cuồng để tạo ra những hệ thống này. Cách làm này hứa hẹn với các nhà đầu tư không phải làm gì và “ăn không ngồi rồi”
Các nhà đầu tư gửi tiền trên sàn giao dịch và có ý định rút tiền gốc của họ trong tương lai gần sẽ bị tính phí. Điều này là do sàn giao dịch cho rằng các nhà đầu tư không được phép rút tiền gốc của họ trong vòng 90 ngày, điều mà họ cho là không hợp lý. Không có sàn giao dịch tiền tệ đáng tin cậy nào trên thế giới sử dụng mô hình này; điều này là do các sàn giao dịch FVP gian lận hoạt động trên mô hình biến thể đa cấp.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo FX Trading Markets
Mặc dù trang web của sàn giao dịch hiện không thể truy cập được, nhưng gần đây nó đã thông báo rằng nó đã đóng cửa. Điều này đã được Lion Group công bố thông qua sàn giao dịch chứng khoán có thương hiệu quốc tế FX Trading Markets. Nhiều người trong số những người tham gia đã mất gần hết số tiền của họ và họ dường như đang ngồi trên đống lửa trại.
Lion Group tuyên bố họ có thể kiếm được gần 30% lợi nhuận hàng tháng. Phương pháp của họ liên quan đến việc mua một loại tiền ảo có tên là FXT và nhận sự trợ giúp từ một nhà môi giới. Sau khi thực hiện, người tham gia có thể tự động giao dịch theo hướng dẫn của chuyên gia.
Sau khi lợi nhuận cuối cùng giảm xuống dưới một nhà đầu tư, một người nào đó nói, “Đầu tư 1 tỷ ngay bây giờ, bán 15.000. Không ai mua.” Đó là bởi vì các vị trí hoa hồng tăng lên khi những người tham gia mới được mời tham gia chương trình. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tin rằng sàn giao dịch sẽ sụp đổ nếu hoa hồng tiếp tục tăng.
Tin tức và các cơ quan thực thi pháp luật nhắm mục tiêu vào Sư tử vào đầu năm 2021. Các sở giao dịch chứng khoán quốc tế lừa đảo các doanh nghiệp đa cấp bất hợp pháp liên quan đến đầu tư ngoại hối.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo FSDS Global khóa rút tiền
Là một nhà môi giới ngoại hối Meta Trader 5 của Úc, sàn giao dịch FSDS GLOBAL LIMITED hoạt động từ năm 2008. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ của họ tại https://fsdsglobal.ltd/. Họ tuyên bố rằng họ là một trong những nhà môi giới trên trang web.
Số tiền mà cá nhân Việt Nam thu được được lấy từ các nhà đầu tư tin rằng họ đang đầu tư vào một sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước tại Việt Nam từ chối cấp giấy phép hoạt động cho FSDS GLOBAL Limited. Ngoài ra, công ty sử dụng hình ảnh giả mạo của giấy phép và mã chính thức để cố gắng chuyển đổi thành một sàn giao dịch tiền tệ hợp pháp. Theo xác nhận của ngân hàng nhà nước, đây là một doanh nghiệp lừa đảo đang hoạt động tại Việt Nam.
Trò lừa đảo FSDS GLOBAL LIMITED cực kỳ hiệu quả vì nó sử dụng các thủ thuật tâm lý nổi tiếng. Trung bình, đại diện của công ty đã liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng và yêu cầu họ mua danh sách. Các nhà đầu tư này thường có tài khoản ngân hàng với số dư cao, giấy tờ sở hữu tài sản và tiền gửi có tính bảo mật cao.
Những kẻ lừa đảo trên sàn giao dịch chứng khoán bòn rút tài khoản của các nhà đầu tư với các khoản phí mờ ám được tính trên các đơn đặt hàng lớn. Họ bắt đầu bằng cách lôi kéo những người chơi có nhiều chiến thắng trước khi một chuyên gia trên sàn giao dịch đặt các đơn đặt hàng lớn thu phí và làm trống tài khoản của người chơi.
Các nhà môi giới ngoại hối mới cung cấp tiền cho các đối tượng quan tâm đến việc đầu tư mà họ đã mất. Họ hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể lấy lại tiền nếu họ gửi tiền vào nhà môi giới ngoại hối mới.
Đăng ký vào một công ty môi giới với ứng dụng MT4 hoặc MT5 có thể là một hành vi gian lận. Các ứng dụng này được sử dụng để bị cáo buộc là mở các tài khoản môi giới không đáng tin cậy. Khi bị những kẻ gian lận của Corp không trung thực sử dụng, chúng có thể qua mặt tài khoản của khách hàng bằng cách đặt lệnh giả, chặn quyền truy cập của khách hàng vào quỹ hoặc rút tiền mà không được phép. Điều này đã dẫn đến nhiều tài khoản khách hàng bị xóa và ngăn không cho rút tiền thêm.
Bất kỳ khoản tiền nào bị mất do giao dịch cổ phiếu sai sót sẽ bị mất bởi chủ sở hữu của sàn giao dịch. Các nhà đầu tư tin rằng họ đang giao dịch cổ phiếu trên các sàn giao dịch quốc tế trong khi thực tế họ đang giao dịch với chủ sở hữu của sàn giao dịch.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo ZFX “sập” nhà đầu tư mất trắng tài sản
Từ viết tắt ZFX là viết tắt của Zero Financial Exchange, là một trò lừa đảo khét tiếng có uy tín thấp được gọi là “sàn giao dịch chứng khoán quốc tế”. Trò lừa đảo này được đặt tại https://www.zfx.com/en/. ZFX tương tự như trò gian lận hệ thống ngoại hối được các nhà nghiên cứu báo cáo. Nó chạy theo mô hình đa cấp tại Việt Nam. Giống như các hệ thống gian lận khác, ZFX đòi tiền trước và tuyên bố nó cung cấp kết quả tương tự như các nghiên cứu học thuật.
Mọi người bị cuốn hút vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế của trò lừa đảo này bằng cách bán cổ phiếu qua điện thoại. Họ cũng được khuyến khích tham gia vào các trò lừa đảo như lừa đảo Zalo và Facebook bằng cách được yêu cầu “nhập lệnh”.
Các lệnh lớn từ các cố vấn khiến nhà đầu tư mất hết tiền. Bởi vì điều này, nhiều người gửi nhiều tiền hơn vào tài khoản của họ để cố gắng giành chiến thắng. Các đối tượng mới phạm pháp lôi kéo các nhà đầu tư mới tham gia một nhà môi giới ngoại hối mới. Họ cho rằng nhà đầu tư có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã mất nếu họ giao phó cho người môi giới.
Các nhà đầu tư sử dụng nền tảng ứng dụng MT4 và MT5 có nguy cơ bị khóa tài khoản, đặt lệnh không chính chủ hoặc tài khoản bị vô hiệu hóa. Điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Hơn nữa, người dùng sử dụng các nền tảng này có thể tiếp xúc với các không gian giao dịch gian lận.
Mọi người đầu tư số tiền mà họ tin rằng bị mất vào tay các chủ sở hữu sàn giao dịch. Trên thực tế, những chủ sở hữu này ăn cắp của công chúng bằng cách giao dịch trên sàn của họ. Tiền mất tật mang là do công.
Các đối tượng bất hợp pháp đã đột nhập vào công ty lưu trữ trang web trao đổi sau khi đánh cắp tiền của các nhà đầu tư. Do khoảng thời gian trễ giữa hành vi trộm cắp đến khi phát hiện ra tội phạm, các nhà đầu tư không thể lấy lại số tiền đã bị đánh cắp của họ.
ZFX là một kẻ lừa đảo khét tiếng được sử dụng để lợi dụng các nhà đầu tư. Họ từ từ lấy đi tiền ký quỹ của nhà đầu tư trong khi xóa bất kỳ bằng chứng nào. Họ cũng thường xuyên sử dụng các chiến thuật đe dọa bằng cách giao các hoạt động cho các băng đảng xã hội đen.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo Iwinfx
Kiều vừa mở tài khoản với công ty môi giới Iwinfx, công ty tự xưng là nhà môi giới hàng đầu châu Âu. Giám đốc dịch vụ khách hàng của Iwinfx, Sở Khanh, hướng dẫn cô gửi tiền vào tài khoản và dạy cô cách chơi một trò chơi máy tính phổ biến. Hiện Kiều đã ở tầng 9 và tầng 2 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, nơi mà Iwinfx hứa hẹn là khu sinh lời cao.
Cùng với việc hỏi cô Kiều bao nhiêu tiền nhiều lần, Chu Khanh yêu cầu cô kiếm được 500 đô la một ngày. Họ cũng yêu cầu điều này một vài lần; khi họ phát hiện ra rằng cô ấy có khoảng 25.000 đô la vốn, họ nói với cô rằng cô luôn kiếm được 2.000 đô la sau mỗi ba ngày. Vì Chu Khánh lừa gạt bà Kiều và lấy hết tiền của bà nên tiền lãi và gốc của tài khoản ngân hàng của bà đã hết. Hơn nữa, anh ta khẳng định hành vi của mình không thuộc trách nhiệm của mình và thách thức Kiều làm đơn trình báo công an.
Bà Kiều cho biết sàn Iwinfx gần như đóng cửa do có dấu hiệu gián đoạn trong sàn Sở Khanh. Cô nói rằng sàn giao dịch Iwinfx đã điều chỉnh số tiền lãi và lỗ nhằm kích thích các nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản của họ. Kiều cũng nói rằng không có email nào được gửi đến các nhà đầu tư để xóa bất kỳ dấu vết nào về tài khoản hoặc tiền của họ; mặc dù các sàn giao dịch thực hiện giao dịch trên tài khoản của họ.
Bà Kiều nói rằng sàn giao dịch này không có bất kỳ giấy chứng nhận đầu tư quốc tế nào, trụ sở chính của họ không ở Anh, không phải là một trong ba sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu và không có địa chỉ đăng ký với cơ quan đăng ký. Theo ông Kiều, đại diện công ty Iwinfx đã mượn, thuê và dán mặt bằng của ông để lừa các nhà đầu tư.
Kiều tuyên bố rằng Iwinfx, một trang web trao đổi, chỉ có khoảng 100 người truy cập hàng ngày. Cô ấy tin rằng điều này chỉ ra rằng trang web nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc tạo một máy chủ trao đổi ở nước ngoài sẽ loại bỏ hoàn toàn mọi bằng chứng về một hành vi lừa đảo nhằm làm hại mọi người.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo 4XP
4xp thông báo rằng họ đã được hợp nhất tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2009. Họ cũng là một phần của Trung tâm Điều tiết Quan hệ Thị trường Tài chính, còn được gọi là FMRRC, một cơ quan quản lý độc lập ở Nga. Ngoài ra, nhà môi giới đề cập rằng họ đã nộp đơn xin giấy phép từ Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (còn được gọi là cơ quan quản lý của Vương quốc Anh) và cơ quan quản lý của Úc ASIC. Họ tuyên bố đầu tiên tích cực quảng bá dịch vụ và các chiến lược tiếp thị tích cực để thu hút nhiều khách hàng hơn.
4XP tuyên bố có quan hệ chặt chẽ với một số ngân hàng. Vì vậy, họ khẳng định có thể đưa ra mức giá tốt nhất cho khách hàng của mình. Trang web cũng tuyên bố cung cấp mức chênh lệch thấp, hoa hồng bằng 0 và giá thị trường theo thời gian thực. Trên hết, 4XP cung cấp bình luận thị trường hàng ngày, hàng tuần và duy nhất cũng như lịch phát hành cập nhật về các sự kiện kinh tế trên trang web của mình.
AMF của Pháp đã đưa ra cảnh báo chống lại 4XP vào ngày 11 tháng 12 năm 2013 đối với các công ty không được phép. Ngoài ra, Hội đồng xếp hạng giá cửa hàng nước ngoài thông báo rằng giấy phép của họ đã bị thu hồi, tuyên bố rằng 4XP chưa bao giờ được quản lý ở đó.
Ngoài ra, Tòa án các nhà giao dịch ngoại hối của Quân đội Hòa bình (hay còn gọi là FPA) đã đưa ra 7 bản án có tội đối với 4XP trong năm sau. Nhiều nhà giao dịch phàn nàn về việc không thể rút tiền hoặc các vấn đề tài chính khác. FPA đã tuyên bố 4XP là một trò lừa đảo và đưa trang web vào danh sách đen sau khi kết luận rằng đây là một trò lừa đảo. Trang web ngừng hoạt động vào năm 2014 và không hoạt động kể từ đó.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo Skyfx
SkyFX được thành lập vào năm 2011 và kể từ đó đã thu hút rất nhiều nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Công ty mẹ Trademarket Ltd được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC). Thoạt nhìn, nhà môi giới có vẻ an toàn và được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, sau đó hóa ra nhà môi giới đang gặp sự cố với IB và các chi nhánh của nó, vì nhiều URL và mã liên kết đã được thay đổi mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào. . Do đó, nhiều IB và chi nhánh đã quyết định ngừng hợp tác với SkyFX.
Vấn đề không dừng lại ở đó. Vào tháng 4 năm 2016, CySEC đã phạt Trademarket Ltd 20.000 € vì vi phạm Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Đạo luật Thị trường được Điều chỉnh 2007. Không chỉ vậy, nhiều bài báo đã được các phương tiện truyền thông Israel viết. Chủ sở hữu của công ty, Aviv Talmor, đã được tuyển dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và đang bị điều tra về việc điều hành một kế hoạch Ponzi. CySEC sau đó đã thông báo rằng họ sẽ không điều chỉnh SkyFX nữa. Ngay sau đó, nhà môi giới đã đóng cửa hoàn toàn và đóng cửa trang web của họ.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo Qbig
Nhà đầu tư tố cáo sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo: “Sàn Qbig này đã lừa tôi tạo một tài khoản giao dịch ảo trông giống như một tài khoản thật. Sau đó, họ yêu cầu tôi cung cấp thông tin mật khẩu sau một khoảng thời gian ngắn. Sau khi tôi thực hiện, họ đã đổi tên tài khoản sang tên khác và chuyển tiền của tôi sang tài khoản khác”.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo Novox
Giả mạo giấy phép Asic
Trader không thể rút được tiền trên sàn này
Khách hàng giao dịch có lợi nhuận, sau khi làm lệnh rút tiền thì lại báo email vi phạm chính sách và khóa rút tiền của nhà đầu tư.
Sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo Leom Markets
Tôi bị lừa vào điểm thu đổi ngoại tệ của chợ Leom, tổng số tiền gốc là 80 triệu đồng, trong đó địa điểm buộc phải chuyển khoản đặt cọc chỉ định 1.750 USD qua tài khoản NGUYỄN THÀNH NAM thông qua một trung gian Việt Nam. Sau khi tham gia thị trường giao dịch, dịch 2 lệnh đầu tiên là có lãi, cứ 2-3 ngày tôi rút 100 $ / 3 lần. Sau đó, tiến hành giao dịch với lợi nhuận tăng lên ~ $ 4000, sau đó đặt lệnh rút tiền ban đầu là $ 1750, lệnh này không được chấp thuận, sau đó sàn khóa rút tiền.
