Gần đây có rất nhiều sàn forex lừa đảo mọc lên với các lời khẳng định được giám sát bởi tổ chức tài chính FSA, tuy nhiên khi điều tra và tìm kiếm thông tin thì lại không hề có như những gì mà các sàn forex lừa đảo này đã công bố, nhiều nhà đầu tư ngây thơ đã sập bẫy vì tin tưởng vào giấy phép mà các IB môi giới và sàn forex lừa đảo này ghi trên trang web.

FSA cảnh báo các sàn forex lừa đảo giả mạo giấy phép
FSA cảnh báo các sàn forex lừa đảo giả mạo giấy phép

FSA cảnh báo các sàn forex lừa đảo giả mạo giấy phép

FSA không cấp bất kỳ giấy phép nào để tham gia vào giao dịch ngoại hối hoặc môi giới hoặc giao dịch quyền chọn nhị phân, cũng như FSA không “quản lý, giám sát, giám sát hoặc cho phép” các Công ty Thương mại Quốc tế (IBC) tham gia vào các hoạt động đó.

IBC được thành lập tại St.Petersburg. Saint Vincent and the Grenadines cho phép bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được tiếp tục mà không cần sự chấp thuận của FSA trừ khi hoạt động kinh doanh được đề xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm hoặc quỹ tương hỗ. Các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm và quỹ tương hỗ là những doanh nghiệp được cấp phép. Giấy phép giao dịch ngoại hối hoặc môi giới không được cấp bởi bất kỳ tổ chức nào ở St. Louis. Vincent và Grenadines.

Giao dịch hoặc môi giới ngoại hối là hoạt động kinh doanh tiền tệ. Nó liên quan đến việc một người mua một số lượng nhất định của một loại tiền tệ bằng cách thanh toán bằng một loại tiền tệ khác. Về cơ bản, các nhà giao dịch đang đoán tỷ giá hối đoái trong tương lai của một loại tiền tệ cụ thể. Giao dịch ngoại hối có thể được thực hiện ở mọi nơi trên thế giới miễn là có kết nối internet.

Xem thêm: Lion Brokers: Đánh Giá và Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng Giao Dịch Metatrader 4 Trên Điện Thoại Di Động

FSA khuyến cáo công chúng nên cẩn thận với các trò gian lận giao dịch ngoại hối, trong đó các tổ chức có thể hứa hẹn cung cấp các cơ hội đầu tư có rủi ro thấp, phần thưởng cao bằng cách đầu tư vào các hợp đồng nước ngoài. Các giao dịch này có thể là gian lận và trong khi chúng có vẻ là một dạng cơ hội đầu tư mới tinh vi, chúng có thể là một dạng gian lận tài chính nhắm vào khách hàng bán lẻ.

Lừa đảo ngoại hối thường nghe có vẻ hấp dẫn và tinh vi, và có thể được quảng cáo thông qua báo chí, chương trình khuyến mãi trên đài phát thanh hoặc Internet. Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng tiềm năng được cho biết họ sẽ kiếm được hàng chục nghìn đô la với số tiền nhỏ trong vài tuần hoặc vài tháng.

Công chúng nên biết các dấu hiệu cảnh báo sau đây về lừa đảo Forex:

  • Lời hứa lợi nhuận khủng ;
  • tuyên bố rằng hầu hết khách hàng kiếm tiền;
  • Những cuộc gọi không mong muốn yêu cầu tư vấn đầu tư, đặc biệt là từ những tên công ty nghe có vẻ lạ;
  • Những câu chuyện thành công giả tạo từ những khách hàng hư cấu;
  • Hãy đặc biệt cẩn thận nếu bạn đã có nhiều tiền mặt và đang tìm kiếm một phương tiện đầu tư;
  • Áp lực cao cố gắng thuyết phục bạn gửi hoặc chuyển tiền mặt cho công ty ngay lập tức, cho dù qua Internet hay giao hàng qua đêm;
  • Cam kết rủi ro tối thiểu: quyền chọn tiền tệ và thị trường tương lai thực sự rất dễ bay hơi và mang nhiều rủi ro;
  • Một lời hứa về một khoản lợi nhuận cố định, hoặc một lời hứa về số tiền tối đa mà bạn có thể mất;
  • cam kết bồi thường cho bạn mọi tổn thất mà bạn có thể phải chịu

Nhà đầu tư được khuyên không nên đầu tư vào những khoản lỗ không thể chịu nổi và hãy đảm bảo rằng bạn hiểu tất cả các thủ tục và rủi ro, đồng thời thực hiện nghiên cứu của mình để đảm bảo rằng những người cung cấp các khoản đầu tư ngoại hối được cấp phép, phù hợp và có lịch sử kinh doanh tốt.

FSA cảnh báo rằng các sàn giao dịch forex này phải tiết lộ thông tin về các rủi ro và chi tiết của các thỏa thuận với khách hàng, đặc biệt là về những tổn thất có thể xảy ra đối với khách hàng.

Nếu một sàn forex không được cấp phép và không được kiểm soát, việc bạn sử dụng các dịch vụ của tổ chức đó là rủi ro của riêng bạn. Các pháp nhân hợp pháp kinh doanh ngoại hối hoặc các nhà môi giới không được kiểm soát và các tùy chọn nhị phân không được tuân thủ bất kỳ quy tắc ứng xử nào hoặc các luật quy định khác cấm các doanh nghiệp đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm.

Chủ sở hữu, giám đốc và người quản lý của họ cũng được miễn kiểm tra “phù hợp và vừa vặn” mà FSA áp dụng đối với các thực thể được quy định.

Một số sàn forex lừa đảo giả mạo giấy phép FSA

  1. Iwinfx
  2. Galaxy finance
  3. StockX
  4. ZFX
  5. FX Markets
  6. GCE Capitals
  7. Iwinfx
  8. Zero
  9. cope Markets
  10. OT Capital
  11. FSDS Global
  12. GCFX
  13. Novox
  14. GICC FX
  15. Tifia
  16. TDX
  17. Blue trading
  18. EU Capital
  19. Leom markets
  20. BBI
  21. BBA
  22. Kawamex
  23. TradeCMX
  24. Alfa Media
  25. United market (Utdmarket.com),
  26. UTspot (Utspot.com),
  27. Bullaim.com
  28. On Best Trend (obtrend.com),
  29. Bull Bear Market (bbmtrade.com),
  30. AT Capital
  31. Emas Fintech
  32. HOPFIST WEALTH
  33. CJC MARKETS
  34. FINQ

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: