Tố cáo sàn INFINOX Capital lừa đảo lấy cắp tiền của khách hàng

Gần đây các cơ quan chức năng và báo chí đã đưa ra rất nhiều thông tin cảnh báo sàn Infinox Capital lừa đảo khách hàng. về một số sàn giao dịch forex. Trong đó, có sàn INFINOX Capital. Sàn giao dịch này đã có nhiều động thái không tốt khi hoạt động đầu tư. Điển hình là khoá tài khoản của khách hàng không có lý do gây nguy cơ thiệt hại hàng tỷ đồng…

Sàn Infinox Capital khoá tài khoản giao dịch của khách hàng một cách vô cớ

Theo chia sẻ của Thu Trang trú tại TP HCM – Một nhà đầu tư giao dịch tại sàn, phản ánh, trên các diễn đàn với nội dung như sau:

Tham khảo: Tố cáo Sàn FVP Trade lừa đảo – 4 Dấu hiệu tố FVP Trader scam

Chị Thu Trang đã được bạn bè giới thiệu và tham gia mở tài khoản giao dịch trên sàn Infinox Capital vào ngày 20/9/2021. Sau đó, chị đã nạp vào tài khoản 50.000 USD thông qua một địa chỉ ví kỹ thuật số USDT trên nền tảng Blockchain. Ngay sau khi đầu tư, số tiền trong tài khoản của chị Trang đã tăng lên 97.000 USD, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Nhưng đột nhiên tài khoản của chị lại bị khóa không thể truy cập và rút tiền.

Đổ lỗi cho khách hàng

Sau đó, chị Trang đã rất nhiều lần khiếu nại đến bộ phận hỗ trợ khách hàng. Nhưng chị chỉ nhận lại được thông báo là do sàn bảo trì hệ thống. Đồng thời, đổ lỗi do chị đã sử dụng phương pháp đánh “lỗi giá” ( lỗi giá được hiểu là tín hiệu giá của sàn khác đã ra trước sàn Infinox Capital. Các broker đã biết trước được điều này và phím cho các nhà đầu tư vào lệnh để thắng). Nên sàn chỉ đồng ý cho chị rút lại số tiền đầu tư ban đầu là 50.000 USD.

Chị Trang còn cho biết thêm “mình không hề biết gì về những quy định này. Cũng như không nhận được thông báo hay hay email thông báo về vấn đề này. Mà chị chỉ tham gia theo sự hướng dẫn của hội nhóm Broker tư vấn thông qua mạng xã hội Zalo”.

Mất 50.000 USD ngay khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch tại sàn Infinox Capital

Tính thời điểm này, số tiền 50.000 USD mà chị đã đầu tư vẫn chưa rút về được. Mặc dù chị đã nhiều lần trao đổi với quản lý sàn Infinox Capital nhưng vẫn không được giải quyết.

Hầu hết tất cả các vụ án liên quan tới hoạt động đầu tư ngoại hối gần đây. Đều có một điểm chung là các hệ thống cơ sở dữ liệu đều do các đối tượng người Việt Nam làm chủ. Các đối tượng này đã dựng lên, can thiệp và tác động đến quá trình đặt lệnh của người chơi. Nên việc thắng hay thua sẽ do những kẻ chủ mưu, cầm đầu quyết định.

Sàn Infinox Capital chối bỏ trách nhiệm

Tham khảo thêm

• “Sàn ACXFX lừa đảo?” Chiêu trò của các đối thủ hay sự thật?
• Sàn Swissmes Lừa Đảo? Đánh Giá & Phản Hồi Từ Nhà Giao Dịch
• Sàn Bostonmex Lừa Đảo? Trader Mất Trắng Hàng Loạt?
• Sàn CH Markets có lừa đảo? Đánh giá uy tín sàn CH Markets Việt Nam
• Sàn ASX Markets là gì? Review ASX Markets có lừa đảo không?

Về những phản ánh trên, chúng tôi đã trực tiếp liên lạc với anh Nguyễn Hải Long. Người quản lý đứng đầu của sàn INFINOX tại Việt Nam. Anh Long cho biết “ các vấn đề khiếu nại của khách hàng Thu Trang sàn đã có phương án giải quyết. Nhưng do khách hàng đã sử dụng công nghệ đánh lỗi giá trong quá trình giao dịch. Nên sàn sẽ không chấp nhận trả lại số tiền như đã đề nghị”.

Sàn Infinox Capital không được cấp phép hoạt động

Khi được chúng tôi hỏi về hành lang pháp lý của sàn giao dịch và những quy định về các hoạt động giao dịch forex tại Việt Nam. Anh Long chỉ trả lời sàn đã được cấp phép hoạt động tại London, Anh. Quan trọng hơn cả là anh “chỉ là người làm thuê nên anh không quan tâm về vấn đề này”…

Trong khi đó, các quy định của Pháp lệnh ngoại hối chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức được kinh doanh ngoại hối khác. Phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản mới được tham gia giao dịch ngoại hối trong và ngoài nước.

Đối với thị trường Việt Nam thì chỉ có các ngân hàng mới được cấp phép đầu tư ngoại hối. Hơn nữa, theo Thông tư 105/TT-BTC của Bộ Tài Chính, thì hiện tại. Chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và công ty đầu tư chứng khoán mới được đầu tư ra nước ngoài.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu – Một chuyên gia tài chính ngân hàng đã nhấn mạnh: Những ai tham gia thị trường ngoại hối chính thống đều hiểu rằng. Đây là một thị trường có tính rủi ro cao và tỷ giá lên xuống thất thường. Mặc dù đã kèm theo các công cụ phái sinh.

Bên cạnh đó, các công ty hoạt động kinh doanh chính thống cần phải có trụ sở và giấy phép hoạt động của NHNN. Nếu sàn chỉ có website mà không đưa ra được giấy phép do NHNN cấp. Thì tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch Forex đó đang hoạt động bất hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc sàn Infinox Capital đang hoạt động bất hợp pháp.

Lời kết

Thực tế cho thấy việc cấm các nhà đầu tư chơi forex rất khó khăn. Bởi các nhà đầu tư có thể trực tiếp nạp tiền vào các tài khoản. Ở các sàn giao dịch nước ngoài qua nhiều cổng thanh toán khác nhau.

Tuy không được cấp phép nhưng những vấn đề:  Môi giới tư vấn mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư như sàn Infinox Capital. Chính điều này, sẽ khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng. Nên các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu rõ bản chất của các sàn giao dịch. Từ nhiều nguồn khác nhau trước khi quyết định đầu tư vào các mô hình này.